2023年12月28日，纽约—中国富人经常设法寻找途径将资金从中国转移到境外，《纽约时报》报道了一名年仅23岁的中国富二代留学生的案例，该富二代花费633万美元（约合2923万令吉）购买了德克萨斯州一家加密货币挖矿公司。报道指出，美国的加密货币矿场可能已成为一些中国人规避美国和中国监管，将资金从中国转移到美国的途径。
据报道，这项交易原本隐秘进行，成功绕过两国政府机构的监察，但由于承包商未能收到款项，不得不向矿场提出投诉。正是由于这一纠纷，导致了该富二代的身份以及其通过跨国手段进行财富移动的方法意外曝光。
报导指出，Jerry Yu 是一名就读于纽约大学的中国留学生，以800万美元（约合3694万令吉）购得曼哈顿公寓，一身行头彰显其身为富二代的地位。去年，他以633万美元的价格收购了Outlaw Mining公司在德克萨斯州人口仅有281人的钱宇镇（Channing）的比特币采矿公司BitRush的主要股权，成为该公司的大股东。
值得注意的是，该交易并非以美元完成，而是通过加密货币“泰达币”（Tethe）支付，通过海外加密货币交易中心“币安”（Binance）进行交易。这一交易过程不仅实现了匿名性，还通过境外转账的方式，避免了任何人对金钱来源的了解。
因此，这种交易手法成功使得中国投资者能够规避美国银行体系以及联邦主管机关的监管，同时也能绕过中国对外汇的管制。
实际上，自2021年中国政府禁止比特币挖矿以来，中国投资者纷纷涌向美国，投入数百万资金用于创建或运营比特币挖矿公司。这些公司通常以比特币为主，进行挖矿产生比特币后，再通过加密货币交易所将其兑换成美元。
由于BitRush被承包商指控未支付款项，一系列诉讼中披露的文件意外地揭示了这种资金转移手法。
BitRush共拥有数十座建筑物，足以容纳6000台专用电脑，可日夜不间断进行挖矿，产生比特币。
德州的加密货币采矿管理服务公司Crypton Mining Solutions，在一宗涉及Jerry Yu的诉讼中指控，BitRush的投资者“不仅仅是中国国民，还是具有高度政治和经济影响力地位的中国公民”。
然而，有关诉讼并未提供确切的证据证明这种关联，追踪到的相关资金流动也止步于币安，币安提供的离岸交易完全隐藏了Jerry Yu背后可能的投资者。币安上个月承认违反美国防洗钱法，并同意支付43亿美元的高额罚款。
BitRush的律师克拉克森（Gavin Clarkson）代表Jerry Yu回应称，该公司遵守所有联邦、州和地方法规，包括银行法规，对于Crypton的指控表示“毫无根据、也没有价值”，他并不愿意证实公司股东的身份。
另外，克拉克森指出Crypton才是欠钱的一方，因此，BitRush对Crypton提告犯有“严重疏失”，要求赔偿75万元。
编译：谢欣彤
Cr：东方日报
