2023年4月26日,吉隆坡 – 因涉嫌在2009年至2015年期间与潜逃商人刘特佐合作,挪用1MDB至少18亿美元的资金,两名沙地石油有限公司(PSI)前高层昨日在瑞士法庭被提控。
根据彭博社报道指出,主控官表示两名被告利用联营公司作为幌子,把其中“实际上并没有控制权的”27亿美元资产当作掩护,从而诱导1MDB付出10亿美元的资金给他们。基于瑞士法律,两名被告的名字没有被公开。
“两名被告通过把钱汇入他们的瑞士银行账户,然后用来在瑞士及伦敦购买如珠宝的奢侈品,同时也用作维持本身的高消费生活。”报道指出,两名被告在PSI时期是在该公司驻日内瓦办事处任职,两人怀疑与潜逃中的商人刘特佐合作。
据瑞士总检察长指出,两名PSI前职员涉及在沙地阿拉伯及马来西亚两国政府之间制造虚假交易。他们是在商业欺诈、严重刑事管理不当及严重洗钱的罪名下被提控,作案时间从2009年至2015年。目前PSI在日内瓦注册的办公室电话号码,已经没有再使用。
刘特佐因牵涉6个国家针对1MDB丑闻的调查,如今仍被国际刑警通缉,刘特佐涉嫌为案件的幕后主谋,目前仍不知所踪。
(编译:陈衍豪)
Cr:星洲日报
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