2023年12月29日，新德里—根据《彭博》周四（28日）的报道，印度正在严厉打击像币安（Binance）这样的海外加密交易所，并表示这些交易所在印度非法运营。印度采取行动阻止当地居民进入这些网站。
印度金融情报部门（FIU）向包括币安、Kraken、KuCoin和火币（Huobi）在内的几个交易所发布了所谓的合规理由通知。
根据周四的一份声明，当局还要求资讯部封锁这9家实体的网站。
在声明中，FIU表示，“一些国外实体虽然满足广大印度用户的需求，但未在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）框架下注册。”
印度政府今年对加密产业实施反洗钱规定，与其他国家一同加强对数字资产的监管。2022年，当局对交易征税导致交易量急剧下降，对本地加密货币交易所带来重大冲击。
当个人或实体涉嫌不当行为时，会发出详细说明原因的通知。这是证明个人或实体遵守印度法律的官方要求。
当地交易所抱怨称，新的税收政策迫使印度加密货币交易商转向不征税的国外平台，进一步损害其营收。
CoinDCX首席执行官苏米古普塔（Sumit Gupta）曾在10月份估计，95%的交易量已经流向国外交易所。
《彭博》曾在2021年的报道中指出，印度反洗钱机构正在调查币安是否能在与博彩应用有关的调查中发挥作用。币安发言人没有立即回应置评请求。
在过去的一年里，全球最大的加密货币交易所币安一直面临着来自全球监管机构不断增加的压力。截至今年11月，该公司承认违反了反洗钱和美国制裁规定，并同意支付43亿美元的罚款。
此外，作为与美国当局达成协议的一部分，该公司的联合创始人兼首席执行官赵长鹏同意辞去职务。
编译：谢欣彤
Cr：东方日报
