商海数码商业媒体 ShangHai Business Media
  • 关于我们
  • 名人访
    • 名人访第十二季
    • 名人访第十一季
    • 名人访第十季
    • 名人访第九季
    • 名人访第八季
    • 名人访第七季
    • 名人访第六季
    • 名人访第五季
    • 名人访第四季
    • 名人访第三季
    • 名人访第二季
    • 名人访第一季
  • 商界时事
  • 媒体发布
  • 商海活动
    • 商海媒体
    • 名人有请
    • 总裁交流会
    • SBSC
    • 百企名传 BOF
      • 官方网站
      • 历届报道
      • 企动学海
    • 商海领航奖 SHIPBA
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海荣誉女企业大奖 SHE AWARD
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海国际品牌认证 SIR
      • 官方网站
      • 历届报道
  • 商海俱乐部 SBC
  • 企业荣誉榜
    • 商海荣誉榜 · 马来西亚
    • 商海荣誉榜 · 中国大陆
    • 企业拜访
  • 关于我们
  • 名人访
    • 名人访第十二季
    • 名人访第十一季
    • 名人访第十季
    • 名人访第九季
    • 名人访第八季
    • 名人访第七季
    • 名人访第六季
    • 名人访第五季
    • 名人访第四季
    • 名人访第三季
    • 名人访第二季
    • 名人访第一季
  • 商界时事
  • 媒体发布
  • 商海活动
    • 商海媒体
    • 名人有请
    • 总裁交流会
    • SBSC
    • 百企名传 BOF
      • 官方网站
      • 历届报道
      • 企动学海
    • 商海领航奖 SHIPBA
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海荣誉女企业大奖 SHE AWARD
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海国际品牌认证 SIR
      • 官方网站
      • 历届报道
  • 商海俱乐部 SBC
  • 企业荣誉榜
    • 商海荣誉榜 · 马来西亚
    • 商海荣誉榜 · 中国大陆
    • 企业拜访
No Result
View All Result
商海数码商业媒体 ShangHai Business Media
No Result
View All Result
Home 商界时事

涉嫌与刘特佐合作挪用1MDB逾18亿美元 PSI前高层遭瑞士法庭提控!

April 26, 2023
in 商界时事
0
Share on FacebookShare on Whatsapp
Collage of Jho Low and 1MDB. (Nikkei Montage/ Getty Images)

2023年4月26日,吉隆坡 – 因涉嫌在2009年至2015年期间与潜逃商人刘特佐合作,挪用1MDB至少18亿美元的资金,两名沙地石油有限公司(PSI)前高层昨日在瑞士法庭被提控。

根据彭博社报道指出,主控官表示两名被告利用联营公司作为幌子,把其中“实际上并没有控制权的”27亿美元资产当作掩护,从而诱导1MDB付出10亿美元的资金给他们。基于瑞士法律,两名被告的名字没有被公开。

“两名被告通过把钱汇入他们的瑞士银行账户,然后用来在瑞士及伦敦购买如珠宝的奢侈品,同时也用作维持本身的高消费生活。”报道指出,两名被告在PSI时期是在该公司驻日内瓦办事处任职,两人怀疑与潜逃中的商人刘特佐合作。

据瑞士总检察长指出,两名PSI前职员涉及在沙地阿拉伯及马来西亚两国政府之间制造虚假交易。他们是在商业欺诈、严重刑事管理不当及严重洗钱的罪名下被提控,作案时间从2009年至2015年。目前PSI在日内瓦注册的办公室电话号码,已经没有再使用。

刘特佐因牵涉6个国家针对1MDB丑闻的调查,如今仍被国际刑警通缉,刘特佐涉嫌为案件的幕后主谋,目前仍不知所踪。

(编译:陈衍豪)
Cr:星洲日报

ADVERTISEMENT
Previous Post

Fisherman Family创办人Wendy Heng 为求生路挑战网卖海鲜

Next Post

Lye Boon Eng | Tcher Lye Solution

更多商业新闻

上市首日大涨 Empire Sushi母公司市值突破10亿令吉

上市首日大涨 Empire Sushi母公司市值突破10亿令吉
by By Admin
2026/04/17
0

2026年4月17日,吉隆坡 - 由夫妻档 Nicole 林慧棋与 Jordan 陈信源创立的帝国寿司母公司 Empire Food Holdings Berhad,正式在 Bursa Malaysia 主板挂牌交易,首日表现亮眼,股价显著走高。

Read moreDetails

获批进军创业板 Milolo布局零售与IP双引擎成长

获批进军创业板 Milolo布局零售与IP双引擎成长
by By Admin
2026/04/14
0

2026年4月14日,吉隆坡 - 本地玩具与收藏品业者 Milolo 宣布,已获得 Bursa Malaysia 批准,将在中小型企业(创业板)挂牌上市,迈入资本市场以支撑未来扩张计划。

Read moreDetails

瞄准商业空间市场 Inspace Creation启动IPO筹资扩展业务

瞄准商业空间市场 Inspace Creation启动IPO筹资扩展业务
by By Admin
2026/04/13
0

2026年4月13日,吉隆坡讯 - 本地室内装潢服务企业 Inspace Creation Berhad 正式发布招股书,宣布展开首次公开募股 IPO,计划在 Bursa Malaysia 创业板挂牌上市,进一步拓展业务版图。

Read moreDetails

怡保巴士制造企业 Bus Cap获批上市筹资扩产升级

怡保巴士制造企业 Bus Cap获批上市筹资扩产升级
by By Admin
2026/04/09
0

2026年4月9日,吉隆坡 - 起步于怡保的巴士制造企业 Bus Cap,已正式获得 Bursa Malaysia 批准,将通过首次公开募股 IPO 登陆创业板,迈向资本市场新阶段。

Read moreDetails

提升配送效率 Grab将研发机器人送餐

提升配送效率 Grab将研发机器人送餐
by By Admin
2026/04/08
0

2026年4月8日,吉隆坡 - 东南亚数码平台巨头 Grab 宣布,正研发一款名为“Carri”的自动化机器人,旨在优化外送流程并缩短配送时间,以提升整体服务效率。

Read moreDetails

获20亿融资加码扩张 Weststar强化直升机业务布局

获20亿融资加码扩张 Weststar强化直升机业务布局
by By Admin
2026/04/07
0

2026年4月7日,吉隆坡 - 马来西亚航空服务企业 Weststar Aviation Services Sdn Bhd 近日宣布,与 AMMB Holdings Bhd 达成一项总额达20亿令吉的融资安排,为其未来业务扩展与机队升级提供资金支持。

Read moreDetails

燃油翻倍飙升 亚航宣布机票涨幅不超40%

燃油翻倍飙升 亚航宣布机票涨幅不超40%
by By Admin
2026/04/06
0

2026年4月6日,雪邦 - 面对国际局势动荡推高航空燃油价格,亚航长程 AirAsia X 宣布启动一系列应对措施,在控制成本与维持竞争力之间取得平衡,同时承诺不会进行裁员。

Read moreDetails

加速扩张与数码转型 Big Caring正式启动上市步伐

加速扩张与数码转型 Big Caring正式启动上市步伐
by By Admin
2026/04/03
0

2026年4月3日,吉隆坡 - 全马最大连锁药剂行营运商 Big Caring 集团正式启动上市步伐,已向证券监督委员会提呈草拟招股书,计划进军马股主板市场,为未来扩张与营运优化筹集资金。

Read moreDetails

盈利连涨四年 马航2025年净利跃升逾一倍

盈利连涨四年 马航2025年净利跃升逾一倍
by By Admin
2026/04/02
0

2026年4月2日,吉隆坡 - 在航空需求持续回暖与航线扩展的带动下,Malaysia Aviation Group(MAG)2025财政年交出亮眼成绩,全年净利达1亿3700万令吉,按年大幅增长153%,成功延续连续四年盈利的表现。

Read moreDetails
Load More
Next Post
Lye Boon Eng | Tcher Lye Solution

Lye Boon Eng | Tcher Lye Solution

Please login to join discussion
ADVERTISEMENT

上市首日大涨 Empire Sushi母公司市值突破10亿令吉

张岳明 | GOODNITE INTERNATIONAL SDN BHD

获批进军创业板 Milolo布局零售与IP双引擎成长

中小企业公会促政府立即解决数码补助延误问题 逾1万家企业及400家科技服务商承压

瞄准商业空间市场 Inspace Creation启动IPO筹资扩展业务

SKYWORTH PV进军大马市场 吉隆坡发布会促成多方战略合作

ADVERTISEMENT
SBS Digital Media Sdn Bhd 1258131-X

商海媒体

  • 企业采访
  • 商界时事
  • 企业拜访
  • 媒体发布
  • 企业荣誉

Follow Us

Subscribe now

  • 关于我们
  • 联系我们
  • 刊登广告
  • Privacy Policy

@Copyright 商海数码商业媒体 ShangHai Business Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • 关于我们
  • 名人访
    • 名人访第十二季
    • 名人访第十一季
    • 名人访第十季
    • 名人访第九季
    • 名人访第八季
    • 名人访第七季
    • 名人访第六季
    • 名人访第五季
    • 名人访第四季
    • 名人访第三季
    • 名人访第二季
    • 名人访第一季
  • 商界时事
  • 媒体发布
  • 商海活动
    • 商海媒体
    • 名人有请
    • 总裁交流会
    • SBSC
    • 百企名传 BOF
      • 官方网站
      • 历届报道
      • 企动学海
    • 商海领航奖 SHIPBA
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海荣誉女企业大奖 SHE AWARD
      • 官方网站
      • 历届报道
    • 商海国际品牌认证 SIR
      • 官方网站
      • 历届报道
  • 商海俱乐部 SBC
  • 企业荣誉榜
    • 商海荣誉榜 · 马来西亚
    • 商海荣誉榜 · 中国大陆
    • 企业拜访

@Copyright 商海数码商业媒体 ShangHai Business Media